Asambleas de accionistas y Reuniones del Consejo de Administración
En este espacio aparecen las actas de las Asambleas de accionistas y de las reuniones del Consejo de Administración que se han ido celebrando desde el año 2014
Junta General Ordinaria Universal celebrados el 31 de marzo del 2022: En esta Junta Ordinaria se aprobaron las cuentas del ejercicio 2021 que se adjuntan en la pestaña correspondiente.
En el Acta que se adjunta queda detallado lo tratado en esta reunión. En especial las explicaciones que recibieron los accionistas sobre la marcha de la subvenciones recibidas y sobre los riesgos fiscales que sigue afrontando la sociedad.
Junta General Ordinaria Universal celebrados el 26 de mayo de 2021: En esta Junta Ordinaria se aprobaron las cuentas del ejercicio 2020 que se adjuntan en la pestaña correspondiente.
En el Acta que se adjunta queda detallado lo tratado en esta reunión. En especial las explicaciones que recibieron los accionistas sobre la marcha de la subvenciones recibidas y sobre los riesgos fiscales que sigue afrontando la sociedad.
Junta General Ordinaria Universal celebrados el 20 de julio de 2020: En esta Junta Ordinaria se aprobaron las cuentas del ejercicio 2019 que se adjuntan en la pestaña correspondiente.
En el Acta que se adjunta queda detallado lo tratado en esta reunión. En especial las explicaciones que recibieron los accionistas sobre la marcha de la subvenciones recibidas y sobre los riesgos fiscales que sigue afrontando la sociedad.
Junta General Universal y Extraordinaria y Consejo de accionistas celebrados el 6 de febrero de 2019: En esta Junta Ordinaria se aprobaron las cuentas del ejercicio 2018 que se adjuntan en la pestaña correspondiente. Y en la Junta Extraordinaria se renovó el Consejo y sus apoderamientos por otros cinco años.
En las Actas que se adjunta queda detallado lo tratados en estas tres reuniones. En especial las explicaciones que recibieron los accionistas sobre el cierre contable de la obra y los riesgos fiscales que afronta la sociedad.
Junta General Universal de accionistas celebrada el 9 de abril de 2018: En esta Junta se han aprobado tanto la gestión realizada en el año 2017 como las cuentas sociales correspondientes a ese ejercicio.
Se adjunta el acta de esta Junta y en la pestaña que recoge las cuentas sociales aparecen éstas.
Naturalmente la Junta dedicó una atención muy especial a recibir los comentarios sobre la marcha de la obra de rehabilitación de la casa de la Tablada, en estos momentos en que se acerca su culminación.
Y tuvo palabras de elogio y agradecimiento para los dos consejeros delegados que con tanto acierto han controlado el desarrollo de la obra.
Junta General Universal de accionistas celebrada el 20 de abril de 2017: En esta Junta se han aprobado tanto la gestión realizada en el año 2016 así como las cuentas sociales correspondientes a ese ejercicio.
Se adjunta el acta de esta Junta y en la pestaña que recoge las cuentas sociales aparecen éstas.
Naturalmete la Junta dedicó una atención muy especial a conocer y analizar la marcha de la obra de rehabilitación de la casa de la Tablada. Apreció mucho el informe de los dos consejeros delegados que controlan el desarrollo de la obra; y se congratuló de la calidad de la construcción que se está realizando, como del hecho de que posiblemente se cumplan las expectativas económicas para la obra.
Junta General Universal del 11 de febrero de 2016: En esta Junta se han aprobado tanto la gestión realizada en el año 2015 así como las cuentas sociales correspondientes a ese ejercicio.
Se adjunta el acta de esta Junta y en la pestaña que recoge las cuentas sociales aparecen éstas.
Naturalmete la Junta dedicó una atención muy especial a analizar las consecuencias de todo tipo que ha tenido el fuego registrado en la casa de la Tablada, y a sus consecuencias tanto económicas como de posible reconstrucción de esta casa.
Junta General Ordinaria Universal del 10 de marzo de 2015: En esta Junta se aprobó la gestión realizada en el año 2014 y las cuentas sociales correspondientes a ese ejercicio.
En el capítulo de ingresos, por un importe de casi 23 m€, se ha obtenido un incremento de 2,6 m€ con relación al año pasado gracias al aumento del precio en la venta de pastos, también en la venta de la caza, y los mayores dividendos cobrados.
Los gastos totales de la sociedad han ascendido a casi 28,7 m€. En la Tablada el descenso de los gastos sobre el año 2013 ha sido de casi 10 m€; era el objetivo que nos habíamos fijado, lo que confirma el acierto de las medidas de contención de gastos tomadas. Los gastos totales de la sociedad sólo han descendido en 8,5 m€ debido al incremento en los gastos de notarios y registradores.
Con todo ello, la pérdida en tesorería en el año ha sido de 5,7 m€, 11 m€ inferior a la registrada el año 2013. Por culpa en especial de la pérdida constatada en la venta de acciones de Iberdrola para compensar la pérdida en tesorería, la pérdida fiscal de la sociedad es de 8.410, 17 €, que se compensa con las reservas positivas de años pasados.
Nuestro patrimonio inmobiliario era al terminar el año de 120,8 m€, con un incremento de valor del 5,7% con relación al del ejercicio anterior.
En los archivos adjuntos puedes encontrar todo el detalle sobre las cuentas que hemos comentado.
Junta General Ordinaria Universal del 7 de mayo de 2013: Aprobó la gestión realizada y las cuentas sociales correspondientes al ejercicio 2013.
La gestión de la Tablada tuvo una pérdida de 15.140 €. Este costo y los generales se compensaron parcialmente con los dividendos cobrado por 3.376 €, arrojando una pérdida del ejercicio 13.915 €.
La pérdida fiscal ha sido de 9.438 € gracias a la factura de un proveedor que no se paga.
La Junta constató que las medidas de pago directo de los costos individualizables están dando resultado, con lo que se espera reducir esta pérdida el próximo ejercicio.
Se adjuntan los cuatro cuadros siguientes: Acta de la Asamblea; nota de Presentación de cuentas 2013 presentada por los gestores; cuadro Recapitulativo de cobros y pagos con el detalle de éstos; y el cuadro Recapitulativo de la inversión mobiliaria al 31.12.2013 con la valotación y evolución de nuestras acciones.
Junta General Universal Extraordinaria de accionistas del 14 de enero del 2014: Crea nuevo Consejo y esta página web con carácter corporativa
Consejo del 14 de enero del 2014: Designa Presidente y Secretario, y dos Consejeros Delegados
Consejo del 14 de enero del 2014: Analiza la situación de tesorería y toma las medidas de repercusión de gastos que aparecen en "Temas de actualidad" de esta web